بازرگان ایرانی‌ در آمریکا رفع اتهام شد

5f131c7d7bd7e_2020-07-18_20-29 دادگاهی در آمریکا اتهام‌های وارده به «علی صدر هاشمی‌نژاد» بازرگان ایرانی‌الاصل را که به نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران متهم بود، رد کرد.

به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که دادستان های فدرال آمریکا به کوتاهی در ارائه مدارک بی گناهی وی اذعان کردند.

صدر هاشمی نژاد مدیر ایرانی "بانک پیلاتوس" کشور مالت متهم بود که در انتقال ۱۱۵ میلیون دلار از سیستم مالی آمریکا به شرکت های مرتبط با ایران از طریق یک پروژه ساخت و ساز در ونزوئلا دست داشته است.

دادستان های آمریکایی پیشتر اعلام کردند که به دلیل نبود شواهد کافی، در پی مختومه کردن این پرونده هستند.

برخی اسناد ارائه شده از سوی دادستان ها حاکی است که مقام های آمریکایی از تراکنش های صدر مطلع بودند، اما برای جلوگیری از آن اقدامی نکردند.

وکلای مدافع صدر با انتشار بیانیه ای اعلام کردند: این رفع اتهام کامل از علی صدر است، فردی که نباید در وهله نخست مورد اتهام قرار می گرفت.

در این بیانیه آمده است: فعالیت های تجاری مشروع صدر با نقض تحریم های آمریکا، فاصله زیادی داشته است.

وکلای صدر تاکید کردند که وی مستحق بدرفتاری دولت آمریکا نسبت به خود در ارتباط با این پرونده نیست.

هاشمی نژاد بعد از دو هفته محاکمه به نقض تحریم های آمریکا علیه ایران متهم شد. وی به ارتکاب پنج اقدام خلاف متهم شد که در صورت اثبات می توانست مجازات ۳۰ سال حبس را داشته باشد.

این بانکدار ایرانی به تبانی در موضوع تحریم های آمریکا و پولشویی متهم شده است.

با بازداشت هاشمی نژاد در فرودگاه دالاس در فوریه سال ۲۰۱۸ نهاد ناظر مالی در مالت فعالیت بانک متعلق به او را متوقف و تحقیقات را آغاز کرد.

هاشمی نژاد سپس به دور زدن تحریم های آمریکا با مخفی کردن نقش طرف های ایرانی در پرداخت به دلار از طریق نظام بانکداری آمریکا از یک شرکت ساختمان سازی در ونزوئلا متهم شد.

هدایت این پروژه را گروه استراتوس تحت مالکیت و کنترل هاشمی نژاد و اعضای خانواده اش برعهده داشت که در زمینه ساخت و ساز، بانکداری و صنایع نفتی فعالیت می کند. این گروه سپس با یک شرکت عمرانی در ایران همکاری کرد که در ساخت تقریبا ۷ هزار واحد مسکونی در ونزوئلا به ازای ۴۷۵ میلیون دلار شرکت داشته است.

پرونده صدر در سال ۲۰۱۳ در دفتر دادستانی بخش نیویورک تشکیل شد و بررسی آن چهار سال طول کشید که شامل مصاحبه با شاهدان گردآوری شواهد و مدارک برای تشکیل پرونده بود. دادستان بخش در سال ۲۰۱۷میلادی این پرونده را در اختیار دفتر دادستانی ایالات متحده قرار داد و خواستار همکاری دادستان های فدرال و اداره پلیس فدرال (اف بی آی) شد که در تاریخ این پرونده ها کم سابقه است.

اما در حالی که قرار بود مقام های رسمی تنها ایمیل های صدر را بررسی کنند، اما سوابق و مدارک نشان می دهد که تمامی نامه ها و پیام های الکترونیک وی را بررسی و از آنها برای تشکیل پرونده استفاده کردند که در نهایت در جریان محاکمه منجر به اعلام مخالفت قاضی با این اقدام شد.

صدر هاشمی نژاد بازرگان بین المللی فارغ التحصیل کورنل و دارای مجتمع مسکونی در محله جورج تاون واشنگتن، تا سال ۲۰۱۸ متهم نشده بود. دادستان ها وی را به ایجاد شبکه ای از شرکت های پوششی و بازکردن حساب های بانکی برای انتقال غیرقانونی میلیون ها دلار عایدی یک طرح ساخت و ساز در ونزوئلا از طریق حساب بانکی در سوئیس متهم کرده اند که در نهایت با استفاده از سامانه مالی ایالات متحده به عنوان واسطه، به نهادهای ایرانی بهره می رسانده است.

دادگاهی در آمریکا اتهام‌های وارده به «علی صدر هاشمی‌نژاد» بازرگان ایرانی‌الاصل را که به نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران متهم بود، رد کرد.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5f131c7d7bd7e_2020-07-18_20-29 سیاسی/ سیاست خارجی 28 تیر 1399 – 20:29

به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که دادستان های فدرال آمریکا به کوتاهی در ارائه مدارک بی گناهی وی اذعان کردند.

صدر هاشمی نژاد مدیر ایرانی "بانک پیلاتوس" کشور مالت متهم بود که در انتقال ۱۱۵ میلیون دلار از سیستم مالی آمریکا به شرکت های مرتبط با ایران از طریق یک پروژه ساخت و ساز در ونزوئلا دست داشته است.

دادستان های آمریکایی پیشتر اعلام کردند که به دلیل نبود شواهد کافی، در پی مختومه کردن این پرونده هستند.

برخی اسناد ارائه شده از سوی دادستان ها حاکی است که مقام های آمریکایی از تراکنش های صدر مطلع بودند، اما برای جلوگیری از آن اقدامی نکردند.

وکلای مدافع صدر با انتشار بیانیه ای اعلام کردند: این رفع اتهام کامل از علی صدر است، فردی که نباید در وهله نخست مورد اتهام قرار می گرفت.

در این بیانیه آمده است: فعالیت های تجاری مشروع صدر با نقض تحریم های آمریکا، فاصله زیادی داشته است.

وکلای صدر تاکید کردند که وی مستحق بدرفتاری دولت آمریکا نسبت به خود در ارتباط با این پرونده نیست.

هاشمی نژاد بعد از دو هفته محاکمه به نقض تحریم های آمریکا علیه ایران متهم شد. وی به ارتکاب پنج اقدام خلاف متهم شد که در صورت اثبات می توانست مجازات ۳۰ سال حبس را داشته باشد.

این بانکدار ایرانی به تبانی در موضوع تحریم های آمریکا و پولشویی متهم شده است.

با بازداشت هاشمی نژاد در فرودگاه دالاس در فوریه سال ۲۰۱۸ نهاد ناظر مالی در مالت فعالیت بانک متعلق به او را متوقف و تحقیقات را آغاز کرد.

هاشمی نژاد سپس به دور زدن تحریم های آمریکا با مخفی کردن نقش طرف های ایرانی در پرداخت به دلار از طریق نظام بانکداری آمریکا از یک شرکت ساختمان سازی در ونزوئلا متهم شد.

هدایت این پروژه را گروه استراتوس تحت مالکیت و کنترل هاشمی نژاد و اعضای خانواده اش برعهده داشت که در زمینه ساخت و ساز، بانکداری و صنایع نفتی فعالیت می کند. این گروه سپس با یک شرکت عمرانی در ایران همکاری کرد که در ساخت تقریبا ۷ هزار واحد مسکونی در ونزوئلا به ازای ۴۷۵ میلیون دلار شرکت داشته است.

پرونده صدر در سال ۲۰۱۳ در دفتر دادستانی بخش نیویورک تشکیل شد و بررسی آن چهار سال طول کشید که شامل مصاحبه با شاهدان گردآوری شواهد و مدارک برای تشکیل پرونده بود. دادستان بخش در سال ۲۰۱۷میلادی این پرونده را در اختیار دفتر دادستانی ایالات متحده قرار داد و خواستار همکاری دادستان های فدرال و اداره پلیس فدرال (اف بی آی) شد که در تاریخ این پرونده ها کم سابقه است.

اما در حالی که قرار بود مقام های رسمی تنها ایمیل های صدر را بررسی کنند، اما سوابق و مدارک نشان می دهد که تمامی نامه ها و پیام های الکترونیک وی را بررسی و از آنها برای تشکیل پرونده استفاده کردند که در نهایت در جریان محاکمه منجر به اعلام مخالفت قاضی با این اقدام شد.

صدر هاشمی نژاد بازرگان بین المللی فارغ التحصیل کورنل و دارای مجتمع مسکونی در محله جورج تاون واشنگتن، تا سال ۲۰۱۸ متهم نشده بود. دادستان ها وی را به ایجاد شبکه ای از شرکت های پوششی و بازکردن حساب های بانکی برای انتقال غیرقانونی میلیون ها دلار عایدی یک طرح ساخت و ساز در ونزوئلا از طریق حساب بانکی در سوئیس متهم کرده اند که در نهایت با استفاده از سامانه مالی ایالات متحده به عنوان واسطه، به نهادهای ایرانی بهره می رسانده است.

منبع: ایرنا

3598

تحریم های امریکا علیه ایران
خبر فوری در شبکه های اجتماعی

khabarfoori in social networks coronavirus پیشنهاد ما

۱۰۰سال پس از قراردادهای جنجالی با بریتانیا، ایران نظر به چین دارد / بحث‌برانگیزترین قراردادهای دوران قاجار و پهلوی را بشناسید
ترسناک‌ترین کشف جدید دانشمندان در مورد کرونا / واکسن کرونا را شاید باید به طور مداوم تزریق کنیم!
آتش بازی در ایران؛ از سوختن جنگلها تا انفجار در مراکز صنعتی / رسانه های اسرائیلی در سکوت منابع رسمی، مدعی خرابکاری صهیونیستها در ایران می شوند
همه قراردادهای پرحاشیه تاریخ ایران / از صلح ۵۰ساله با رومی‌های باستان بر سر ارمنستان تا عهدشکنی بریتانیا در بلوای هرات / سناریوی تکراری تهدید به جنگ، برای عقد قراردادهای یکطرفه با ایران
رویارویی چندمنظوره ایران با جبهه غربی / چطور می‌شود در جنگ رسانه‌ای پیروز شد؟
12 نکته درباره کرونا / همه باورهای غلطی که درباره ویروس مرگبار وجود دارد
ماجرای زنباره ترین شاه انگلیس/ شاهی که زن خود را به جرم زنای با محارم کشت!

به روایت شما یک تصویر و دو سوال! 1399/4/28 دستفروشان مترو بدون ماسک عامل شیوع کرونا ! 1399/4/26 یک ساعت برنده یک ساعت بازنده ! 1399/4/26 انتقاد از افزایش قیمت اینترنت اپراتورها 1399/4/26 باز بودن کلاس‌های فرهنگی مساجد در ایام کرونا 1399/4/26 بار غیرمجاز موتورسیکلت و عبورخلاف جهت خودروها + عکس 1399/4/26 ادامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

قتل خواهر با نوشیدنی مسموم در فارس

ش جولای 18 , 2020
زنی که خواهر خود را با نوشیدنی مسموم به قتل رسانده است، در بازجویی‌های پلیسی به جرمش اعتراف کرد. تحقیقات درباره این پرونده زمانی آغاز شد که کارآگاهان جنایی استان فارس در جریان مرگ مشکوک دختری در خانه‌اش قرار گرفتند. مأموران وقتی به محل رفتند، پیکر بی‌جان دختری 30‌ساله به نام مهشید را مشاهده کردند که هیچ اثری از جراحت نداشت. از سویی هیچ نشانه‌ای از ورود غریبه به خانه نیز مشهود نبود، به‌همین‌دلیل علت مرگ مهشید در هاله‌ای از ابهام ماند تا اینکه کارشناسای پزشکی قانونی جسد را تحویل گرفتند و بعد از آزمایش‌های تخصصی اعلام کردند دختر جوان بر اثر مسمومیت جان خود را از دست داده است. شواهد به‌دست‌آمده حکایت از آن داشت که مهشید به قتل رسیده است. از سویی تردیدی وجود نداشت که قاتل فردی آشناست که به‌راحتی توانسته خوراکی مسموم را به این دختر بدهد. وقتی مأموران درباره زندگی شخصی مقتول تحقیق کردند، پی بردند او از مدتی قبل با یکی از خواهران خود به نام مهدیس اختلاف داشت. به‌این‌ترتیب مهدیس بازداشت شد و تحت بازجویی قرار گرفت. او ابتدا ارتکاب قتل را انکار کرد و گفت از علت مرگ خواهرش هیچ اطلاعی ندارد...

خبرهای فوری

اجتماعی

منوی شبکه های اجتماعی تنظیم نشده است. شما باید منویی ایجاد کنید و آن را به منوی شبکه های اجتماعی در تنظیمات منو اختصاص دهید.

آخرین دیدگاه

000